Rostov-na-Donu, Rostov-on-Don, Russian Federation
Don state technical University
Rostov na Donu, Rostov-on-Don, Russian Federation
GRNTI 06.91 Экономика отдельных стран
GRNTI 06.35 Учетно-экономические науки
OKSO 38.05.01 Экономическая безопасность
OKSO 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
BBK 6592 Экономика Российской Федерации. Частное предпринимательство
TBK 7736 Экономика России
TBK 7717 Экономика предприятия (фирмы)
BISAC BUS068000 Development / Economic Development
The article reveals the essence of actual problems of counteraction to legalization of proceeds from crime in Russia. The term legalization (laundering) is inseparably associated with a number of essential features, without which it is impossible to imagine this type of activity. The presence of latent illegal entrepreneurship generates a number of negative consequences: it makes it much more difficult and even impossible to objectively assess the actual scale of illegal entrepreneurship, the development of legal acts that adequately affect the economic situation in this area.
legalization, illegal business, criminal liability, Russian Federation, economic security, civil society, administrative responsibility, normative legal acts.
1. O gosudarstvennoy registracii yuridicheskih lic i individual'nyh predprinimateley : Federal'nyy zakon ot 08.08.2001 g. № 129-FZ (v red. ot 30.12.2008) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2001. - № 33 (chast' I). - St. 3431.
2. O privedenii zakonodatel'nyh aktov v sootvetstvie s federal'nym zakonom «O gosudarstvennoy registracii yuridicheskih lic» : Federal'nyy zakon ot 21.03.2002 g. № 31-FZ (v red. ot 24.07.2007 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2002. - № 12. - St. 1093.
3. O licenzirovanii otdel'nyh vidov deyatel'nosti : Federal'nyy zakon RF ot 08.08.2001 g. № 128-FZ (v red. ot 30.12.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2001. - № 33 (chast' I). - St. 3430.
4. Ob organizacii licenzirovaniya otdel'nyh vidov deyatel'nosti : postanovlenie Pravitel'stva RF ot 26.01.2006 g. № 45 (v red. ot 27.01.2009 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2006. - № 6. - St. 700.
5. O svyazi : Federal'nyy zakon RF ot 07.07.2003 g. № 126-FZ (red. ot 29.04.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2003. - № 28. - St. 2895.
6. O gosudarstvennom regulirovanii proizvodstva i oborota etilovogo spirta, alkogol'noy i spirtosoderzhaschey produkcii : Federal'nyy zakon RF ot 22.11.1995 g. № 171-FZ (v red. ot 30.12.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 1995. - № 48. - St. 4553.
7. O tehnicheskom regulirovanii : Federal'nyy zakon RF ot 27.12.2002 g. № 184-FZ (v red. ot 23.07.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2002. - № 52 (ch. 1). - St. 5140.
8. O tehnicheskom regulirovanii : Federal'nyy zakon RF ot 27.12.2002 g. № 184-FZ (v red. ot 23.07.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2002. - № 52 (ch. 1). - St. 5140.
9. Ob obrazovanii : Zakon RF ot 10.07.1992 g. № 3266-1(v red. ot 25.12.2008 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 1996. - № 3. - St. 150.
10. Ob utverzhdenii rukovodyaschego dokumenta otrasli «telematicheskie sluzhby» : prikaz Minsvyazi RF ot 23.07.2001 g. № 175 (vmeste s rukovodyaschim dokumentom RD 45.129-2000 g.) // SPS Konsul'tantPlyus.
11. Polozhenie o poryadke vzaimodeystviya kontrol'no-revizionnyh organov Ministerstva finansov Rossiyskoy Federacii s General'noy prokuraturoy Rossiyskoy Federacii, Ministerstvom vnutrennih del Rossiyskoy Federacii, Federal'noy sluzhboy bezopasnosti Rossiyskoy Federacii, pi naznachenii i provedenii reviziy (proverok) // Utverzhdeno prikazom Minfina Rossii, MVD Rossii i FSB Rossii ot 7 dekabrya 1999 g., № 89n/1033/717; p. 4.1.9. Prikaza MVD Rossii ot 20.06.1996 № 334 (red. ot 18. 01.1999).
12. Miftahova, L.A. O potrebnostyah chelovecheskoy lichnosti v processe ee socializacii // Materialy konferencii «Biologicheskoe i social'noe v lichnosti cheloveka». - Ufa, 1994. - S. 59.
13. Kukarcev, V.N. Teoreticheskie i metodicheskie voprosy operativno-rozysknogo obespecheniya rassledovaniya razboynyh napadeniy / V.N. Kukarcev. Avtoref. diss…k.yu.n. Sankt-Peterburg. - 2003. - S.12.
14. Korovinskih, S. Ugolovnaya otvetstvennost' za nezakonnoe predprinimatel'stvo // Rossiyskaya yusticiya. 2000. - № 4.
15. Egoshin, V.V. Vyyavlenie i osobennosti rassledovaniya prestupleniy, predusmotrennyh chast'yu 1 st. 171 UK RF : metodicheskoe posobie. - Barnaul 2002.
16. Nikitin, E.V. Metodika vyyavleniya podrazdeleniyami milicii obschestvennoy bezopasnosti nezakonnogo predprinimatel'stva i nezakonnogo ispol'zovaniya tovarnogo znaka : ucheb. posobie / E.V. Nikitin, S.S. Sudalenko, S.A. Horoshilov. - Chelyabinsk: Chelyabin. yurid. in-t MVD RF, 2007. - 95 c.
17. Shlyapnikov, Yu.V. Osnovy kriminalisticheskoy metodiki rassledovaniya nezakonnogo predprinimatel'stva :avtoref. - N.Novgorod: Nizhegorod. akad. MVD Rossii, 2004. - 28 c.
18. Sadov, B.N. Osobennosti rassledovaniya nezakonnogo predprinimatel'stva na pervonachal'nom etape: avtoreferat dissertacii ... kandidata yuridicheskih nauk / B.N. Sadov; Kubanskiy un-t. - Krasnodar: B.i., 2004. - 22 s.
19. Proshin, V. M. Metodika rassledovaniya nezakonnogo predprinimatel'stva, sopryazhennogo s proizvodstvom, priobreteniem, hraneniem, perevozkoy ili sbytom nemarkirovannoy alkogol'noy i spirtosoderzhaschey produkcii / V. M. Proshin ; pod nauch. red. A. M. Kustova. - M. :Yurlitinform, 2008. - 180 c.
20. Govoruhin, V. V. Takticheskie zadachi i puti ih resheniya pri dokumentirovanii nezakonnogo predprinimatel'stva . Aktual'nye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami : Materialy Chetvertoy mezhdunar. nauchno-praktich. konf. / Pod. red. A.E. Chechetina. - Barnaul: BYuI MVD Rossii, 2006. - S.78
21. O sudebnoy praktike po delam o nezakonnom predprinimatel'stve i legalizacii (otmyvanii) denezhnyh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennyh prestupnym putem : postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 18.11.2004 g. № 23 // Byulleten' Verhovnogo Suda RF. 2005. - №1.
